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查看PDF原文公告日期：2021-01-28
浙江东方金融控股集团股份有限公司二零二一年第一次临时股东大会会议资料股权登记日：2021 年 1 月 29 日会议召开日：2021 年 2 月 5 日浙江东方金融控股集团股份有限公司2021 年第一次临时股东大会现场会议议程会议时间：2021 年 2 月 5 日 14：30会议地点：杭州市江干区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室主 持 人：董事长金朝萍女士一、主持人宣布会议正式开始1、致辞2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况二、发言人介绍本次会议各项议案序号 议案内容 发言人1 关于修订公司《独立董事制度》的议案 何欣2 关于调整独立董事津贴的议案 金朝萍3 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 何欣4 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 何欣5 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 何欣6 关于前次募集资金使用情况报告的议案 何欣7 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 何欣8 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 何欣9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股 何欣股票相关事宜的议案10 关于公司部分非公开发行 A 股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案 何欣三、股东或股东代表发言，答复股东质询四、股东及股东代表对议案进行审议五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人六、对本次股东大会议案书面投票表决七、主持人宣读本次股东大会的表决结果八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书九、董事会秘书宣读本次股东大会决议，参会人员在相关文件上签字十、主持人作总结并宣布会议结束议案一、关于修订公司《独立董事制度》的议案公司 2019 年 6 月修订了《公司章程》、《董事会工作条例》等治理制度，对独立董事发表独立意见等事项进行了修订；中国上市公司协会于 2020 年 8 月修订了《上市公司独立董事履职指引》，对上市公司独立董事履职事项提出了新的要求。现依照上述制度、指引以及上海证券交易所《独立董事备案及培训工作指引》的相关条款，并结合公司目前的实际治理、经营情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订，修订文件详见附件。上述制度修订事项已经公司九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会2021 年 1 月附件：关于修订《独立董事制度》的议案序号 制度原条款 修订后条款 备注本次制度修订涉及增加章节号，新增、删除条款，条文号变化较大，修订后制度的章节号、条文号按新的顺序整体重新排序。第一条 为进一步完善浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下 部分文字表述进行了第一条 为进一步完善浙江东方金融控股集 简称“本公司”或“公司”）的治理结构，促进公司的规范运作， 调整，新增了部分制度……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600120股吧 http://600120.h0.cn
公司名称：浙江东方
股票代码：sh600120
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：多元金融
所属地区：浙江
公司全称：浙江东方金融控股集团股份有限公司
英文名称：Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd.
公司简介：浙江东方浙江东方金融控股集团股份有限公司系浙江省国资委下属浙江省国际贸易集团有限公司旗下的核心企业，成立于1988年，1997年在上海证券交易所上市。2017年完成资产重组后，公司成为一家拥有信托、期货、保险、融资租赁、基金投资与管理、财富管理等多...
注册资本：34.2亿
法人代表：金朝萍
总 经 理：徐晓东
董 秘：何欣
公司网址：www.zjorient.com
电子信箱：invest@zjorient.com
